近期，公安机关发现具有自营出口自主权的外向型企业中，负责外销的业务员利用职务便利，采取虚抬出口商品价格或虚设业务中介人，以定金或佣金等各种名义，要求国外客户打款至自己指定的银行帐号，非法占为己有的职务侵占案件增多。
简要案例：
1、台州某汽车集团销售公司外销业务员陈××，在任职期间，一是利用公司有关业务中介佣金制度，对自己经手的外销业务向公司虚报中介人，领取销售总额20％的所谓佣金，自己予以占有；二是抬高公司出口汽车的报价，将与公司价的差价部分指示国外客户打入其早已开在深圳银行帐户予以占有，目前已查实陈采取以上述两种手段赚取所谓外快10多万元，公安机关已对陈××以涉嫌职务侵占立案侦查。
2、浙江某气动工具有限公司属下进出口有限公司一外销业务员陈××，在2003年至2009年上半年，利用抬高公司商品报价，将与公司价的差价部分指示国外客户以定金名义打入自己开设的帐户内，货款则按规定打入公司帐户，这些差价部分累计折合人民币40多万元，公安机关已以涉嫌职务侵占对陈××立案侦查。
警方提示：企业要提高风险意识与自我防范意识，要经常对员工进行法制教育，同时要完善企业的规章制度，企业规定客户支付的定金及货款必须直接打入企业规定的帐户，业务员不得私设任何帐户，来中转定金及货款。堵塞各种漏洞，有效防止业务员职务犯罪的发生。

摘要： ？？？ 今年7月4日，永康市古山镇吴某收到了一封落款为广东东莞的瑞典777集团公司（中国）股份有限公司的来信，称有人要以高达980万美元的转让费用购买吴某的专利。吴某是永康农民发明家，到目前为止，他个人已经申请了10多项发明专利，最近又申请了一项节能吸顶灯的专利。来信说，对方正是有意购买其节能吸顶灯的专利，以980万美元的高价转让给一个瑞典买主，转让成功后，该公司只收3%的中介费。 巨额...

摘要：    今年3月左右，一名自称外地驾校的教练王某在海宁市招收学员，王某携带驾校的工作证件及有关证明，以及贴有“某某驾校”字样的教练车。某公司10余名员工欲组团报名学习驾驶，遂委托公司员工张某收集大家的培训费用，让张某与教练王某洽谈具体事宜，张某与王某谈妥后并将学费交给王某，王某收取学费后开具了收条，但之后一直以排期等理由迟迟不安排学员学习，现王...

摘要：     近期，公安机关发现具有自营出口自主权的外向型企业中，负责外销的业务员利用职务便利，采取虚抬出口商品价格或虚设业务中介人，以定金或佣金等各种名义，要求国外客户打款至自己指定的银行帐号，非法占为己有的职务侵占案件增多。 简要案例： 1、台州某汽车集团销售公司外销业务员陈××，在...

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摘要： 近日，社会上出现了不法分子利用各种虚假社团组织名义，开展虚假评选活动，骗取受害单位的媒体公告费的诈骗行为。如：2008年6月11日，犯罪嫌疑人吴某（该犯罪团伙主犯）用手机打电话并发短信给上海某公司经理张某，称其可以提供“中国质量检验检疫协会”办理的产品质量免检证书。6月14日，张某在取得“中国质量检验检疫协会”颁发的产品质量免检证书后，向...

摘要：     随着网络时代的到来，在线网购也逐渐成为人们的日常行为。但是由于网络的虚拟性，网络欺诈行为也更容易得逞。一般是不良商家利用便宜价钱做诱饵，诱使买家绕开购物网站正常的交易方式（一般购物网都有比较安全的购物程序），最终达到其诈骗的目的。 对于网络购物要注意以下四个问题： 一、网络支付问题。买家应该严格按照购物网站的支付程序操作，不要被卖家经各种诱饵而绕...

摘要：     最近，互联网上出现以开设虚假股票理财网站及所谓的“专家”联合实施诈骗的犯罪新动向，需要引起广大群众的注意。 近日，上海股民王某在上网炒股的同时，浏览到一个“股票理财网站”，该网站吹嘘只要支付入会费，就能获得该网站提供的“短线黑马股”信息，并保证在短期内获得超过30%的利润。王某按...

摘要：     目前，以“资本运作”模式为主的传销活动有所蔓延，广大群众要提高警惕，谨防落入陷阱。 该类传销一般具有以下几个特点： 一、吹嘘高额返利。这类传销主要借助投资或购房之名，对外销售一种名为“份额”的抽象物，这种“份额”可流通、可转让、有价格，实际上就是老式的“拉人头&r...

摘要：     7月中旬以来，杭州市连续发生多起以固定电话欠费为名的诈骗案件。此类案件欺骗性强、蔓延速度快、案值巨大，今年4月份杭州市首次出现并高发过，现又回潮高发，需引起广大群众的注意。 从发案情况看，犯罪嫌疑人通过各种手段获取事主家固定电话号码，采用先拨通事主固话后播放录音，再冒充电信部门工作人员或公安民警（近期以冒充苏州、温州警方为多），慌称事主家固定电话因被...

摘要：    当前，由于受市场经济的影响，加上民营企业内部管理的不规范，导致企业业务员侵占挪用资金案件多发，给企业带来了重大经济损失。现将该类案件的成因及防范措施作简要介绍。 一、挪用资金的成因 1、企业业务员权利过大，他们一般是采取个人包片方式开展销售业务，横向不干涉。业务员一人既负责销售，又负责货款的回收，企业与客户之间缺乏直接沟通。业务员往往利用这种管理上的漏洞不及...

摘要：     当前，市场上连锁加盟如雨后春笋般大量涌现，但连锁加盟项目鱼龙混杂，其中不少连锁加盟项目具有欺诈性甚至涉嫌经济犯罪且手段具有很强的欺骗性和迷惑性，希望广大人民群众提高警惕，加以识别： 1、这类性质的连锁招商公司大多是合法注册，挂着集团、连锁加盟总部、国际集团、国际连锁机构等头衔，且多是用他人的身份为法人代表成立公司。 2、加盟品牌公司多在北京、广州...

摘要：   近期受三鹿“毒奶粉”事件影响，消费者对国产品牌奶粉产生信任危机，加之各进口品牌奶粉纷纷涨价，一些婴幼儿家长便通过购物网站，寻求低价的名牌进口奶粉。而不法分子则利用这个机会，在网上发布低于市面价格的进口奶粉信息吸引受害者，之后要求受害人预付定金、手续费等手段来实施诈骗。如：近日，受害人刘某在拍拍网（www.paipai.com）上被一家名为天使园母婴用品专...

摘要： 近期，在我省部分地区接连发生企业用于销售、出口的货物在运输途中被偷盗的情况，尤其在集装箱货物运输过程中更为突出，企业受损严重。分析此类行为，从其性质来看，因行为主体、行为发生条件、运输合同约定等具体情况的不同，可能会出现违约与侵权、违法与犯罪的不同情况，分别可受民事法律或刑事法律调整。为企业避免遭受损失，警方提醒企业应增强风险意识，采取有效措施，做好事前防范、事中监督与事后救济，切实保障企业...

摘要： 2008年北京残奥会即将召开，一些不法分子趁机打着残奥会的幌子实施诈骗活动。近日，福建省南平市公安机关获取信息称：南平市一些企业先后接到由“福建省人民政府残疾人工作协调委员会24家成员单位”联合发布的“福建省2008北京残疾人奥运会争光计划献爱心倡议书”。南平市公安机关与福建省残疾人联合会联系，对相关内容进行核实，证实该倡议书内容纯属虚构。该倡...

摘要： 警惕冒充上级领导推销奥运纪念品的新型诈骗案件 近日，我省桐乡市连续发生两起以上级领导名义，以中央领导同志带来几套奥运纪念品，要求帮忙处理，并承诺以后予以补偿为诱惑实施诈骗的案件。 一、简要案情： 2008年7月3日,桐乡某局接到一冒充省委上级主管部门某副主任的电话，要求该局领导回电该部门负责人的手机，回电后，对方即以上级领导带来一些纪念品，要求帮忙解决一部分，并以今后给该局...

摘要： 近日，杭州连续发生两起冒充公安机关名义实施短信诈骗的案件。2008年6月23日，杭州市西湖区史某接到一自称是“台州椒江公安局民警”的男子的电话，称有人盗用其在银行的身份资料，需将存款转帐。闻讯后，史某分别在文三路、天目山路等3家银行转帐14.3万余元，后发觉被骗。6月24日，杭州市上城区程某某也接到了一自称是“温州公安局民警”的男子的电话...

摘要：    2008年5月14日，平湖市公安局经侦大队接到平湖市曹桥街道石龙村施某报案称：2008年4月，其在浏览有关奥运信息时，无意之间通过链接点击到了北京奥科通讯科技有限公司在英特网上的网页，看到了该网产品展示区一些以奥运为主题的精美手机充值卡，并被上面1.2折起诚招充值卡代理商的广告所吸引，经网上留言和电话与对方取得联系，在支付200元定金后收到17100元面额的奥运主题...